证券代码：
300170
证券简称：汉得信息
公告编号：
201
9
-
0
45
上海汉得信息技术股份有限公司
201
8
年
年
度
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1
．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2
．本次股东大会以
现场投票表决
和
网络投票表决
相结合的方式召开
；
3.
本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
；
一、会议召开和出席情况
1
、本次股东大会的召开时间
：
（
1
）
现场会议召开
时间为：
201
9
年
5
月
1
6
日（星期
四
）上午
8
:
3
0
。
（
2
）现场会议召开地点：
上海市青浦区汇联路
33
号公司
A
栋
1
楼会议室
。
（
3
）
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019
年
5
月
16
日上午
9:30
－
11:30
，下午
13:00
－
15:00
；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：
2019
年
5
月
15
日
15:00
至
2019
年
5
月
16
日
15:00
期间的任意时间。
（
4
）会议召开方式：
本次会议采用现场投票表决
和
网络投票表决
相结合的
方式
。
（
5
）会议召集人：公司董事会。
（
6
）现场会议主
持人：董事长陈迪
清
先生
2
、
参加表决的股东及股东代表共
8
人，代表股份
191,484,708
股，占公司总股
本的
21.5738
%
，
其中：
（
1
）出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代表共
4
人，代表
有表决权股
份
96,030,918
股，占公司总股本的
10.8194
%
；
（
2
）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东
及股东代
表共
4
人，代表
有表决权股份
95,453,790
股，占公司总股本的
10.7544
%
；
（
3
）参加会议的
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公
司
5%
以上股份的股东以外的其他股东
及
股
东代表（包括委托代理人）
（以下简
称“中小投资者”）
（网络和现场）共
5
人
，代表有表决权的股份
4,862,777
股，占公司有表决权股份总数的
0.5479
%
。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈迪清先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次股东大会现场会议。
会议的召集、
召开和程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海汉得信息技术股份有限公司
章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二
、本次会议审议通过了以下议案：
（一）
审
议《上海汉得信
息技术股份有限公司
2018
年度董事会工作报
告
》；
参加表决的股数为：
191,484,708(1
亿
9148
万
4708)
股，意见如下：
同意：
191,484,261(1
亿
9148
万
4261)
股
占
99.9998%
反对：
447(447)
股
占
0.0002%
弃权：
0(0)
股
占
0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：
4,862,777(486
万
2777)
股，意见如下：
同意：
4,862,330(48
6
万
2330)
股
占
99.9908%
反对：
4
47(4
47)
股
占
0.0092%
弃权：
0(0)
股
占
0.0000%
公司独立董事在
本次股东大会上
进行了述职，述职报告详见中国证券监督管
理委员会指定创业板信息披露媒体。
（二）
审议《上海
汉得信息技
术股份有限公司
2018
年度监事会工作报告》；
参加表决的股数为：
191,484,708(1
亿
9148
万
4708)
股，意见如下：
同意：
191,484,261(1
亿
9148
万
4261)
股
占
99.9998%
反对：
447(447)
股
占
0.0002%
弃权：
0(0)
股
占
0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：
4,862,777(486
万
277
7)
股，意见如下：
同意：
4,8
6
2,330
(
486
万
2330)
股
占
99.9908%
反对：
447(447)
股
占
0.0092%
弃权
：
0
(0)
股
占
0.0000%
（三）
审议《上海汉得信息技术股份有限公司
2018
年度财务决算报告》；
参加表决的股数为：
191,484,708(1
亿
9148
万
4708)
股，意见如下：
同意：
191,484,261(1
亿
9148
万
4261)
股
占
99.9998%
反对：
447(447)
股
占
0.0002%
弃权：
0(0)
股
占
0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加
表决的股数为：
4,862,777
(
486
万
2
7
77)
股，意见如下：
同意：
4,862,330(486
万
2330)
股
占
99.9908%
反对：
447(447)
股
占
0.0092%
弃权：
0(0)
股
占
0.0000%
（四）
审议《上海汉得信息技术股份有限公司
2018
年年度报告》及《
2018
年年度报告摘要》；
参加表决的股数为：
191,484,708(1
亿
9148
万
4708)
股，意见如下：
同意：
191,484,261(1
亿
9148
万
4261)
股
占
99.9998%
反对：
447(447)
股
占
0.0002%
弃权：
0(0)
股
占
0.0000%
以下
为中
小股东表决情况
参加表决的股数为：
4,862,777(486
万
2777)
股，意见如下：
同意：
4,862,330(486
万
2330)
股
占
99.9908%
反对：
447(447)
股
占
0.0092%
弃权：
0(0)
股
占
0.0000%
（五）
审议《上海汉得信息技术股份有限公司
2018
年度利润分配的预案》；
参加表决的股数为：
191,484,708(1
亿
9148
万
4708)
股，意见如下：
同意：
191,484,261(1
亿
9148
万
4261)
股
占
99.9998%
反对：
447
(447)
股
占
0.
0002%
弃权：
0(0)
股
占
0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：
4
,862,777(486
万
2777)
股，意见如下：
同意：
4,862,330(486
万
2330)
股
占
99.9908%
反对：
447(447)
股
占
0.0092%
弃权：
0(0)
股
占
0.0000%
（六）
审议《关于聘请公司
2019
年度审计机构的议案》；
参加表决的股数为：
191,484,708(1
亿
9148
万
4708)
股，意见如下：
同意：
191,484,
261(1
亿
9148
万
4261)
股
占
99.9998%
反对：
447(447)
股
占
0.0002%
弃权：
0(0)
股
占
0.0000%
以下为中小股
东表决情况
参加表决的股数为：
4,862,777(486
万
2777)
股，意见如下：
同意：
4,862,330(486
万
2330)
股
占
99.9908%
反对：
447(447)
股
占
0.0092%
弃权：
0(0)
股
占
0.0000%
（七）
审议《关于
2019
年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
参加表决的股数为：
191,484,708(1
亿
9148
万
4708)
股，意见如下：
同意：
191,484
,261(1
亿
914
8
万
4261)
股
占
99.9998%
反对：
447(447)
股
占
0.0002%
弃权：
0(0
)
股
占
0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：
4,862,777(486
万
2777)
股，意见如下：
同意：
4,862,330(486
万
2330)
股
占
99.9908%
反对：
447(447)
股
占
0.0092%
弃权：
0(0)
股
占
0.0000%
（八）
审议《关于
2019
年度监事薪酬的议案》；
参加表决的股数为：
191,4
84,708(1
亿
9148
万
4708)
股，意见如下
：
同
意：
191,4
84,261(1
亿
9148
万
4261)
股
占
99.9998%
反对：
447(44
7)
股
占
0.0002%
弃权：
0(0)
股
占
0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：
4,862,777(486
万
2777)
股，意见如下：
同意：
4,862,330(486
万
2330)
股
占
99.9908%
反对：
447(447)
股
占
0.0092%
弃权：
0(0)
股
占
0.0000%
（九）
审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
参加表决的股数为：
191,484,708(1
亿
9
148
万
4708)
股
，意见如下：
同意：
191,484,261(1
亿
9148
万
4261)
股
占
99.
9998%
反对：
447(447)
股
占
0.0002%
弃权：
0(0)
股
占
0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：
4,862,777(486
万
2777)
股，意见如下：
同意：
4,862,330(486
万
2330)
股
占
99.9908%
反对：
447(447)
股
占
0.0092%
弃权：
0(0)
股
占
0.0000%
三、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所指派
龚嘉驰
律师、
陈说
律师
出
席了本
次股东大会，
进
行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范
性文件和
《公司章程》
规定；
出席会议人员的资格合法有效，本次股
东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和
《公司章程》
的
规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1
．上海汉得信息技术股份有限公司
20
1
8
年年度
股东大会决议；
2
．《
上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司
20
18
年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告
。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇一
九
年
五
月
十
六
日